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国投召开第三届董事会第二十四次会议

2021年11月30日,国投召开第三届董事会第二十四次会议。会议由白涛董事长主持,董事王海波、曹培玺、杨祥海、孙承铭、李军、谭星辉、郭忠杰出席。国资委企干一局二处副处长、二级调研员林虎,国投总会计师李汝革、副总经理杜文民、副总经理阳晓辉、纪检监察组组长胡昌元,董事会秘书李宝林、总法律顾问马红艳列席会议。

会议审议并通过了《关于公司注册发行企业债的议案》《公司境内投资项目负面清单》《公司境外投资项目负面清单》《关于〈公司投资管理办法〉等投资管理制度及子公司投资决策授权清单的议案》《公司董事会授权管理办法》《公司治理权责表》《关于修订〈公司董事会议事规则〉等13项董事会运作制度的议案》《公司内部审计管理办法》《公司2020年度高管薪酬兑现方案》和《公司新任职高管2021年度个人绩效合约》,听取并同意了《公司2021年前三季度经营情况报告》和《公司董事会闭会期间重要事项报告》。

会议认为,今年前三季度,国投坚决落实党中央、国务院的决策部署和国资委的工作要求,认真谋划“新国投”建设的各项举措,有序推进经营管理和提质增效各项工作,保持了稳中有进、稳中向好、稳中提质的发展态势,经营质量、经营效率均好于预期,取得了历史同期最好经营业绩,为全面完成年度经营目标任务奠定了扎实基础,董事会对集团全体员工付出的不懈努力给予充分肯定。

会议指出,国投面临更加复杂严峻的外部环境,全球供应链短缺风险加剧,原材料价格大幅上涨,国内经济下行压力加大。国投效益结构还不均衡,压减治亏任务仍然较重,部分低毛利率业务规模增长较快等问题依然存在。

会议要求,一是要全力以赴做好能源保供,保障今冬明春供电供热安全。二是要完成好全年经营目标任务,确保“十四五”开好局、起好步。三是要抓紧抓实国企改革三年行动等专项工作,对负债率管控、压减、亏损治理等工作持续发力,确保各项指标年末均控制在国资委管控目标之内。四是要着力防范化解各类风险和安全隐患,坚决守住不发生重大风险和重大安全事故的底线,筑牢高质量发展的基石。五是要做好新制度宣贯和指导工作,推动新制度有效落实。六是要统筹做好跨周期管理,谋划好明年工作。

会议还审议通过了其他事项。



(来源:国投董事会办公室)

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